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Manual para el conocimiento del cliente y la prevención y detección de operaciones inusuales o sospechosas de constituir lavado de activos

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dc.contributor.advisorCampuzano Castro, Luis Enrique (Ase.)
dc.contributor.authorBenjumea Agudelo, José Esneider
dc.contributor.authorEcheverri Ochoa, Juan Fernando
dc.contributor.authorJaramillo Rendón, Jorge Alveiro
dc.date.accessioned2022-05-13T20:43:16Z
dc.date.available2022-05-13T20:43:16Z
dc.date.issued2006
dc.descriptionEste manual lo que busca es trasmitir información de manera didáctica de fácil entendimiento para las personas que desarrollan actividades de auditoria y control en las empresas, entidades y organizaciones empresariales que requieran aplicar los controles para evitar la filtración y contaminación de los negocios con dineros de actividades ilícitas. A través del conocimiento del cliente y un buen acceso a la información.es_Es
dc.format.extent94es_Es
dc.format.mimetypeaplicaction/pdfes_Es
dc.identifier.urihttps://repositorio.unaula.edu.co/jspui/handle/123456789/2217
dc.language.isoeses_Es
dc.publisherUniversidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA)es_Es
dc.publisher.departmentEscuela de Posgradoses_Es
dc.publisher.programEspecialización en Legislación Tributariaes_Es
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesses_Es
dc.sourceinstname: Universidad Autónoma Latinoamericanaes_Es
dc.sourcereponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericanaes_Es
dc.subject.proposalLavado de activos - Aspectos económicoses_Es
dc.subject.proposalPrevención del lavado de activoses_Es
dc.titleManual para el conocimiento del cliente y la prevención y detección de operaciones inusuales o sospechosas de constituir lavado de activoses_Es
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/otheres_Es
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_Es

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