Manual para el conocimiento del cliente y la prevención y detección de operaciones inusuales o sospechosas de constituir lavado de activos
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94
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Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA)
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Este manual lo que busca es trasmitir información de manera didáctica de fácil entendimiento para las personas que desarrollan actividades de auditoria y control en las empresas, entidades y organizaciones empresariales que requieran aplicar los controles para evitar la filtración y contaminación de los negocios con dineros de actividades ilícitas. A través del conocimiento del cliente y un buen acceso a la información.