Planteamientos generales sobre el control, prevención, detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo para el sector real de la economía

Abstract

La discusión sobre el fenómeno de lavado de activos y financiación del terrorismo se ha convertido en uno de los principales asuntos de coyuntura política, económica y social en el entorno nacional durante la última década. Este estudio presenta los esfuerzos realizados por los entes gubernamentales y plantea la tesis de la posible extensión responsable al sector real de la economía. Se destaca principalmente el comportamiento de la economía nacional; resaltando los efectos del sector externo, el crecimiento del PIB cuyas cifras está mostrando un crecimiento que no tenia antecedentes y la problemática que enfrenta el entorno económico y social nacional con el fenómeno del lavado de activos y los posibles requerimientos a ser enfrentados por los sectores formales de la economía convirtiéndolos, literalmente, en auxiliares de justicia frente al tema