Implementación de un modelo de gestión para el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) en las empresas Agrosan s.a y Proteicol s.a para el año 2018

Abstract

En esta propuesta de mejora se realiza un análisis del proceso de SARLAFT en el área de compras de las empresas Agrosan S.A y Proteicol S.A, para evidenciar las necesidades de la implementación de un sistema de gestión de riesgos, enfocado principalmente en los riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo y lograr mitigar la materialización de estos riesgos que conlleva a eventos adversos, con este análisis se busca identificar los modelos que se pueden adaptar en la organización para alcanzar los objetivos organizacionales con cumplimiento normativo y eficiencia en los procesos del área En el trabajo se logra evidenciar el problema que se presenta con el proceso de SARLAFT en el área de compras y se tiene como alcance una propuesta de acuerdo a los diferentes hallazgos que se hicieron en el momento de la investigación y siguiendo como camino los objetivos que se proponen al inicio del presente trabajo y conocer los modelos de gestión de riesgos y sus diferentes características, para determinar al final que modelo es más conveniente para la administración de los riesgos. Con este modelo se busca la coordinación de los procesos, una comunicación transversal en las organizaciones para identificar los controles que se están realizando actualmente y cuales se tienen que cambiar para mitigar el impacto y la probabilidad.