Manual de procesos y procedimientos para la detección de operaciones inusuales o sospechosas de constituir posible lavado de activos -SIPLA-

Abstract

Este trabajo de grado tuvo como objetivo elaborar un manual que sirva de herramienta de trabajo para los profesionales de distintas disciplinas en lo ateniente a la prevención y detección de operaciones inusuales o sospechosas de constituir lavado de activos. Así mismo, busca también ser instrumento de consulta para los usuarios cambiarios y del comercio exterior, en especial a los que se dedican a la actividad de compra y venta de manera profesional de divisas en efectivo y cheques de viajero