Propuesta de implementación de un modelo para la administración de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en el Grupo Éxito s.a.

Vista sencilla de ítem
dc.contributor.advisorÁlvarez Flórez, Isis Miosotis
dc.contributor.authorFlorez Gaviria, Laura
dc.date.accessioned03/11/2021 8:39
dc.date.available03/11/2021 8:39
dc.date.issued2015
dc.description.abstractEl presente proyecto de mejora expone la propuesta sobre implementar un modelo para la administración y gestión de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) para el Grupo Éxito S.A, con el fin de lograr la integración de la información en todos los niveles de la compañía y que a su vez, todos los colaboradores sean conscientes de lo que puede realizar cada uno desde sus actividades para evitar acciones de LA/FT en la organización a partir del sistema SARLAFT (de la Súper Intendencia Financiera de Colombia). Así mismo, el plan de mejora tiene como objetivo sugerir el modelo o programa más acorde a la organización según la actividad económica que desarrolla para la que la implementación de un modelo para la administración y gestión de los riesgos mencionados anteriormente, se realice de manera eficaz y efectiva al interior de la organización. Para llevar a cabo la realización de ésta propuesta de mejora, se analizan los diferentes sistemas, modelos, programas y lineamientos legales que propone el Gobierno Colombiano, a través de sus entidades para la prevención de situaciones que financien el terrorismo y actuaciones que evidencien el lavado de activos en las organizaciones.es_Es
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.repourlhttp://repositorio.unaula.edu.co:4000/home
dc.identifier.urihttp://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/1831
dc.language.isoeses_Es
dc.publisherUniversidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA)es_Es
dc.publisher.placeMedellín, Colombia
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_14cb
dc.sourceinstname: Universidad Autónoma Latinoamericanaes_Es
dc.sourcereponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericanaes_Es
dc.subject.proposalÉxito (Empresa comercial) - Administración de riesgoses_Es
dc.subject.proposalPlan de mejoramientoes_Es
dc.subject.proposalLavado de activos - Prevención
dc.subject.proposalAlmacenes Éxito (Empresa comercial)es_Es
dc.subject.proposalTerrorismo - Prevención
dc.subject.proposalGestión de riesgoses_Es
dc.titlePropuesta de implementación de un modelo para la administración de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en el Grupo Éxito s.a.es_Es
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/draft
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TP
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
thesis.degree.disciplineFacultad de Administración de Empresas. Administración de Empresas
thesis.degree.grantorUniversidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA)
thesis.degree.levelPregrado
thesis.degree.nameAdministrador(a) de Empresas
Archivos
Bloque original
Mostrando1 - 2 de 2
Miniatura
Nombre:
unaula_rep_pre_adm_emp_2015_propuesta_grupo_exito.pdf
Tamaño:
984.68 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Archivo en formato PDF
Descargar
Miniatura
Nombre:
unaula_rep_pre_adm_emp_2015_propuesta_grupo_exito.docx
Tamaño:
676.6 KB
Formato:
Microsoft Word XML
Descripción:
Archivo en formato Word
Descargar
Bloque de licencias
Mostrando1 - 1 de 1
Miniatura
Nombre:
license.txt
Tamaño:
1.71 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción:
Descargar
Colecciones
Administración de Empresas