Implementación de un modelo de gestión para el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) en las empresas Agrosan s.a y Proteicol s.a  para el año 2018

Quintero Garzón, Alexander

Implementación de un modelo de gestión para el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) en las empresas Agrosan s.a y Proteicol s.a para el año 2018

dc.contributor.advisor	Álvarez Flórez, Isis Miosotis
dc.contributor.author	Quintero Garzón, Alexander
dc.date.accessioned	09/11/2021 8:11
dc.date.available	09/11/2021 8:11
dc.date.issued	2018
dc.description.abstract	En esta propuesta de mejora se realiza un análisis del proceso de SARLAFT en el área de compras de las empresas Agrosan S.A y Proteicol S.A, para evidenciar las necesidades de la implementación de un sistema de gestión de riesgos, enfocado principalmente en los riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo y lograr mitigar la materialización de estos riesgos que conlleva a eventos adversos, con este análisis se busca identificar los modelos que se pueden adaptar en la organización para alcanzar los objetivos organizacionales con cumplimiento normativo y eficiencia en los procesos del área En el trabajo se logra evidenciar el problema que se presenta con el proceso de SARLAFT en el área de compras y se tiene como alcance una propuesta de acuerdo a los diferentes hallazgos que se hicieron en el momento de la investigación y siguiendo como camino los objetivos que se proponen al inicio del presente trabajo y conocer los modelos de gestión de riesgos y sus diferentes características, para determinar al final que modelo es más conveniente para la administración de los riesgos. Con este modelo se busca la coordinación de los procesos, una comunicación transversal en las organizaciones para identificar los controles que se están realizando actualmente y cuales se tienen que cambiar para mitigar el impacto y la probabilidad.	es_Es
dc.format.extent	72	es_Es
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.repourl	http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home
dc.identifier.uri	http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/1880
dc.language.iso	es	es_Es
dc.publisher	Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA)	es_Es
dc.publisher.place	Medellín, Colombia
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accessrights	http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.creativecommons	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.license	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO)
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.source	instname: Universidad Autónoma Latinoamericana	es_Es
dc.source	reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana	es_Es
dc.subject.proposal	Lavado de activos	es_Es
dc.subject.proposal	Gestión de riesgos	es_Es
dc.subject.proposal	Lavado de activos - Prevención	es_Es
dc.subject.proposal	Plan de mejoramiento	es_Es
dc.subject.proposal	Riesgo - Administración	es_Es
dc.title	Implementación de un modelo de gestión para el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) en las empresas Agrosan s.a y Proteicol s.a para el año 2018	es_Es
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.coar	http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.hasversion	info:eu-repo/semantics/draft
dc.type.local	Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dc.type.redcol	https://purl.org/redcol/resource_type/TP
oaire.version	http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
thesis.degree.discipline	Facultad de Administración de Empresas. Administración de Empresas
thesis.degree.grantor	Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA)
thesis.degree.level	Pregrado
thesis.degree.name	Administrador(a) de Empresas