La acción delictiva del lavado de activos: análisis en el sistema jurídico colombiano

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dc.contributor.advisorRuiz Restrepo, Jorge Alexanderes_Es
dc.contributor.authorCortés López, Lina Maríaes_Es
dc.contributor.authorJaramillo Berrío, Carolinaes_Es
dc.date.accessioned2024-02-09T00:08:00Z
dc.date.available2024-02-09T00:08:00Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractEste proceso contiene elementos investigativos dentro de lo que se tiene como blanqueo de capitales o lavado de activos, específicamente su afectación en cuanto tiene que ver al estado, las empresas y la sociedad. El trabajo se divide en tres partes. La primera, tiene en cuenta el origen del Lavado de Activos y su relación como actividad ilegal. La segunda, pretende analizar e identificar la normatividad actual en Colombia y las técnicas utilizadas para el lavado de activos, delitos específicos. Finalmente, se estimarán las consecuencias jurídicas y económicas que conlleva el lavado de activos. Se utilizó el método de investigación analítico y la técnica utilizada para la recolección de datos es la documental- bibliográfica, permitiendo la recolección de toda la información necesaria sobre el tema de estudio, teniendo en cuenta toda la información relevante en investigaciones anteriores como en la evolución de la normatividad colombiana al respecto, revisión documental en fuentes del derecho. Su objetivo es realizar un estudio desde el derecho con participación de temas administrativos y contables en el delito del lavado de activos.es_Es
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.repourlhttp://repositorio.unaula.edu.co:4000/home
dc.identifier.urihttp://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/3043
dc.language.isospaes_Es
dc.publisherUniversidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA)es_Es
dc.publisher.departmentFacultad de Derechoes_Es
dc.publisher.placeMedellín, Colombia
dc.publisher.programPrograma en Derechoes_Es
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.creativecommonshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.sourceinstname: Universidad Autónoma Latinoamericanaes_Es
dc.sourcereponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericanaes_Es
dc.subject.proposalLavado de activos - Colombia
dc.subject.proposalLavado de activos - Historia - Colombia
dc.subject.proposalLavado de activos - Legislación - Colombia
dc.titleLa acción delictiva del lavado de activos: análisis en el sistema jurídico colombianoes_Es
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/draft
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TP
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
thesis.degree.disciplineFacultad de Derecho. Derechoes_Es
thesis.degree.grantorUniversidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA)es_Es
thesis.degree.levelPregradoes_Es
thesis.degree.nameAbogado(a)es_Es
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