Planteamientos generales sobre el control, prevención, detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo para el sector real de la economía

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Miniatura
Fecha
2007
Autores
Castañeda Arango, Chistian
González Vasco, Oscar Esaú
Título de la revista
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Editor
Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA)
Resumen
La discusión sobre el fenómeno de lavado de activos y financiación del terrorismo se ha convertido en uno de los principales asuntos de coyuntura política, económica y social en el entorno nacional durante la última década. Este estudio presenta los esfuerzos realizados por los entes gubernamentales y plantea la tesis de la posible extensión responsable al sector real de la economía. Se destaca principalmente el comportamiento de la economía nacional; resaltando los efectos del sector externo, el crecimiento del PIB cuyas cifras está mostrando un crecimiento que no tenia antecedentes y la problemática que enfrenta el entorno económico y social nacional con el fenómeno del lavado de activos y los posibles requerimientos a ser enfrentados por los sectores formales de la economía convirtiéndolos, literalmente, en auxiliares de justicia frente al tema
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