Manual de procesos y procedimientos para la detección de operaciones inusuales o sospechosas de constituir posible lavado de activos -SIPLA-

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dc.contributor.advisorCampuzano, Luis Enriquees_Es
dc.contributor.authorVásquez Quintero, Alexandra Maríaes_Es
dc.contributor.authorLondoño Gutiérrez, Ana Carolinaes_Es
dc.contributor.authorLopera Acosta, Fredy Armandoes_Es
dc.contributor.authorRamírez Castañeda, Julio Césares_Es
dc.date.accessioned2018-03-13T18:29:00Z
dc.date.available2018-03-13T18:29:00Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractEste trabajo de grado tuvo como objetivo elaborar un manual que sirva de herramienta de trabajo para los profesionales de distintas disciplinas en lo ateniente a la prevención y detección de operaciones inusuales o sospechosas de constituir lavado de activos. Así mismo, busca también ser instrumento de consulta para los usuarios cambiarios y del comercio exterior, en especial a los que se dedican a la actividad de compra y venta de manera profesional de divisas en efectivo y cheques de viajeroes_Es
dc.format.extent53es_Es
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.repourlhttp://repositorio.unaula.edu.co:4000/home
dc.identifier.urihttp://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/429
dc.language.isoeses_Es
dc.publisherUniversidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA)es_Es
dc.publisher.departmentEscuela de Posgradoses_Es
dc.publisher.placeMedellín, Colombia
dc.publisher.programEspecialización en Legislación Tributariaes_Es
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_14cb
dc.sourceinstname: Universidad Autónoma Latinoamericanaes_Es
dc.sourcereponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericanaes_Es
dc.subject.proposalComercio internacionales_Es
dc.subject.proposalLavado de activoses_Es
dc.titleManual de procesos y procedimientos para la detección de operaciones inusuales o sospechosas de constituir posible lavado de activos -SIPLA-es_Es
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/other
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_1843
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/draft
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
thesis.degree.disciplineEscuela de Posgrados. Especialización en Legislación Tributariaes_Es
thesis.degree.grantorUniversidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA)es_Es
thesis.degree.levelEspecializaciónes_Es
thesis.degree.nameEspecialista en Legislación Tributariaes_Es
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