Manual de procesos y procedimientos para la detección de operaciones inusuales o sospechosas de constituir posible lavado de activos -SIPLA-

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Miniatura
Fecha
2006
Autores
Vásquez Quintero, Alexandra María
Londoño Gutiérrez, Ana Carolina
Lopera Acosta, Fredy Armando
Ramírez Castañeda, Julio César
Título de la revista
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Editor
Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA)
Resumen
Este trabajo de grado tuvo como objetivo elaborar un manual que sirva de herramienta de trabajo para los profesionales de distintas disciplinas en lo ateniente a la prevención y detección de operaciones inusuales o sospechosas de constituir lavado de activos. Así mismo, busca también ser instrumento de consulta para los usuarios cambiarios y del comercio exterior, en especial a los que se dedican a la actividad de compra y venta de manera profesional de divisas en efectivo y cheques de viajero
Descripción
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