Manual para el conocimiento del cliente y la prevención y detección de operaciones inusuales o sospechosas de constituir de lavado de activos

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dc.contributor.advisorCampuzano Castro, Luis Enriquees_Es
dc.contributor.authorBenjumea Agudelo, José Esneideres_Es
dc.contributor.authorEcheverri Ochoa, Juan Fernandoes_Es
dc.contributor.authorJaramillo Rendón, Jorge Alveiroes_Es
dc.date.accessioned2018-03-13T20:42:26Z
dc.date.available2018-03-13T20:42:26Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractEl lavado de dinero y activos es un delito trasnacional y es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen ilícito de dineros o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico legal de un país. Durante varios años en Colombia se ha observado como el narcotráfico, el contrabando y otras actividades ilícitas que se desarrollan dentro o fuera del país enriquecen a unos cuantos, y como éstos realizan diferentes actividades tendientes a darle la apariencia de legal o a convertir en legales los dineros adquiridos de manera ilegal. Es por esto que varios países y diferentes entidades interestatales e interinstitucionales han diseñado, recomendado e implementado un mínimo de requisitos y actividades de control que deben llevar a cabo las personas (naturales y jurídicas) para evitar ser utilizados como instrumento para el lavado de activos; este trabajo expone entonces la manera en que se debe llevar a cabo dicho control.es_Es
dc.format.extent94es_Es
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.repourlhttp://repositorio.unaula.edu.co:4000/home
dc.identifier.urihttp://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/452
dc.language.isoeses_Es
dc.publisherUniversidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA)es_Es
dc.publisher.departmentEscuela de Posgradoses_Es
dc.publisher.placeMedellín, Colombia
dc.publisher.programEspecialización en Legislación Tributariaes_Es
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_14cb
dc.sourceinstname: Universidad Autónoma Latinoamericanaes_Es
dc.sourcereponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericanaes_Es
dc.subject.proposalLavado de activoses_Es
dc.subject.proposalClienteses_Es
dc.subject.proposalPrevención del crimenes_Es
dc.titleManual para el conocimiento del cliente y la prevención y detección de operaciones inusuales o sospechosas de constituir de lavado de activoses_Es
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/other
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_1843
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/draft
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
thesis.degree.disciplineEscuela de Posgrados. Especialización en Legislación Tributariaes_Es
thesis.degree.grantorUniversidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA)es_Es
thesis.degree.levelEspecializaciónes_Es
thesis.degree.nameEspecialista en Legislación Tributariaes_Es
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