Manual para el conocimiento del cliente y la prevención y detección de operaciones inusuales o sospechosas de constituir lavado de activos
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Fecha
2006
Autores
Benjumea Agudelo, José Esneider
Echeverri Ochoa, Juan Fernando
Jaramillo Rendón, Jorge Alveiro
Título de la revista
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Editor
Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA)
Resumen
Descripción
Este manual lo que busca es trasmitir información de manera didáctica de fácil entendimiento para las personas que desarrollan actividades de auditoria y control en las empresas, entidades y organizaciones empresariales que requieran aplicar los controles para evitar la filtración y contaminación de los negocios con dineros de actividades ilícitas. A través del conocimiento del cliente y un buen acceso a la información.