Prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia : papel que desarrollan las entidades financieras
dc.contributor.advisor | Cortés García, Miguel Ángel | es_Es |
dc.contributor.author | Osorio Ramírez, Juan Diego | es_Es |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T14:07:00Z | |
dc.date.available | 2021-12-13T14:07:00Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo, se desarrolla sobre el papel que desarrollan las entidades financieras en Colombia, respecto a los factores de riesgo asociados con el lavado de activos y la utilización de esas compañías para la comisión del delito mencionado. El proyecto tiene como arranque un acercamiento histórico y social sobre el lavado de activos, utilizando el método deductivo, es decir, desde un aspecto general de la problemática en el primer capítulo, pasamos posteriormente a un punto especifico en el segundo capítulo, en el cual nos adentramos en los procesos realizados por las entidades financieras y establecimos muchas de sus estrategias y regulación frente al tema tratado, adicionalmente para lograr un mejor análisis de la problemática incluimos un tercer capítulo a través del cual logramos identificar el manejo político y legal otorgado al blanqueo de capitales a través de los organismos nacionales e internacionales que hacen parte de todo un sistema antilavado. | es_Es |
dc.format.extent | 77 | es_Es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.repourl | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/2020 | |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | es_Es |
dc.publisher.department | Facultad de Derecho | es_Es |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.publisher.program | Programa en Derecho | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.subject.proposal | Lavado de activos | es_Es |
dc.subject.proposal | Lavado de activos - Colombia | es_Es |
dc.subject.proposal | Lavado de activos - Legislación - Colombia | es_Es |
dc.title | Prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia : papel que desarrollan las entidades financieras | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
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thesis.degree.discipline | Facultad de Derecho. Derecho | es_Es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | es_Es |
thesis.degree.level | Pregrado | es_Es |
thesis.degree.name | Abogado(a) | es_Es |
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