Manual de procesos y procedimientos para la detección de operaciones inusuales o sospechosas de constituir posible lavado de activos –SIPLA-
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Fecha
2006
Autores
Vásquez Quintero, Alexandra Maria
Londoño Gutiérrez, Ana Carolina
Lopera Acosta, Fredy Armando
Ramirez Castañeda, Julio Cesar
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Editor
Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA)