Generalidades del delito de lavado de activos

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dc.contributor.advisorRuiz Restrepo, Jorge Alexanderes_Es
dc.contributor.authorFernández Bula, Omar A.es_Es
dc.contributor.authorGaviria Velásquez, Liliana M.es_Es
dc.date.accessioned2022-07-11T18:49:00Z
dc.date.available2022-07-11T18:49:00Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractEsta monografía abordará la dificultad entre moderarse entre una alta impunidad, y la tesis peligrosista que termina afectando los derechos fundamentales de procesados y terceros. El trabajo se divide en dos partes. La primera, realizará un recuento histórico y normativo sobre la evolución del delito de lavado de activos. La segunda, trae a colación las principales discusiones derivadas dela complejidad del delito, teniendo en cuenta posturas garantistas y punitivistas. Se utilizó el método de revisión documental, tanto de fuentes del derecho (leyes, jurisprudencia, decretos), como aquella considerada como fuente auxiliar (doctrina, tesis de grado y artículos de revista) Los principales hallazgos son la inversión de la carga probatoria, en materia de extinción y, desde 2017, en materia penal por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Además, la posibilidad de incluir a los abogados y contadores como profesiones dónde eres de reportar transacciones sospechosas, que terminarían minando la confianza y los derechos fundamentales de los procesados.es_Es
dc.format.extent49es_Es
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.repourlhttp://repositorio.unaula.edu.co:4000/home
dc.identifier.urihttp://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/2551
dc.language.isospaes_Es
dc.publisherUniversidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA)es_Es
dc.publisher.departmentFacultad de Derechoes_Es
dc.publisher.placeMedellín, Colombia
dc.publisher.programPrograma en Derechoes_Es
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.creativecommonshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.sourceinstname: Universidad Autónoma Latinoamericanaes_Es
dc.sourcereponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericanaes_Es
dc.subject.proposalLavado de activoses_Es
dc.subject.proposalLavado de activos - Colombiaes_Es
dc.subject.proposalLavado de activos - Historia
dc.subject.proposalLavado de activos - Legislación - Colombiaes_Es
dc.titleGeneralidades del delito de lavado de activoses_Es
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/draft
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TP
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
thesis.degree.disciplineFacultad de Derecho. Derechoes_Es
thesis.degree.grantorUniversidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA)es_Es
thesis.degree.levelPregradoes_Es
thesis.degree.nameAbogado(a)es_Es
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